Журнал “МЕН”
Фінмоніторинг
-
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ЛИСТ від 02.09.2011 p. № 4409/0340-6-5 [Щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України нотаріусами інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу]
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ЛИСТ від 02.09.2011 p. № 4409/0340-6-5 [Щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України нотаріусами інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу] 1. Чи обов’язково нотаріус повідомляє Держфінмонітор...
-
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НОТАРІУСА ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ОЛЕГ ПОПОВЧЕНКО, кандидат юридичних наук, доцент, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НОТАРІУСА ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легаліза...
Олег ПОПОВЧЕНКО
