ЛИСТ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВІД 03.03.2017 № 02-28/02-22/807

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків, 61002, тел. 751­81­68,
факс 751­81­72, info@kh.minjust.gov.ua

код ЄДРПОУ: 34859512

03.03.2017 №  02-28/02-22/807 Державним та приватним нотаріусам

м. Харкова та області

До відома та використання в роботі

З метою належного виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу обов’язку, передбаченого вимогами частини 2 статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо вивчення клієнта (а саме: отримання від клієнта інформації щодо його фінансового стану, змісту діяльності та джерел походження коштів), Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області спільно з Консультативно-методичною радою нотаріату розроблені проекти опитувальників (для фізичної особи, фізичної особи — підприємця, юридичної особи), які носять рекомендаційний характер.

Вищевказана інформація та проекти опитувальників надсилаються Вам до відома та використання в роботі.

Перший заступник начальника управління               І.В. Левченко

Увага! Повна версія статті доступна всім бажаючим без обмежень за посиланням нижче. До Вашої уваги представлена лише перша сторінка.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ отримати повну версію статті