ФІНМОНІТОРИНГ: РИЗИК-ПРОФІЛЬ НОТАРІУСА

Кожен нотаріус як СПФМ повинен розробити такі документи:
- Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- Ризик-профіль;
- щомісячні та підсумковий звіти про виявлені фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, та вжиті заходи.

Власний ризик-профіль нотаріуса не є сталим документом і повинен переглядатися періодично самим нотаріусом на підставі аналізу звітів.

Цей документ не має затвердженої форми і складається нотаріусом на власний розсуд.
Нотаріус Неллі Побіянська радить це робити у формі таблиці. При цьому повинна бути шкала оцінювання, як от: неприйнятно високий ризик 4, високий 3, середній 2, низький 1.

Приклад ризик-профілю приватного нотаріуса – у наведеній таблиці.

Також нотаріус у свої статті (МЕН № 5 ЗА 2023) надає інші детальні практичні рекомендації щодо складення нотаріусами внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.

 

Продовжується передплата на 2024 рік:

 

Одержувач: ЮВПП «Страйд»

Код ЄДРПОУ 32335789

п/р UA483223130000026008000035847 в Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові МФО 322313

 

Призначення платежу: Передплата за журнал „МЕН” на 2024 р. Без ПДВ. (вказати свої ПІБ та адресу).

Вартість передплати на 2024 рік - 2400 грн.

 

Для довідок: (050) 109-39-19, e-mail: stride.zakaz@ukr.net

Читайте нас на нашому телеграм-каналі https://t.me/men_notar а також на сторінці на Фейсбук https://www.facebook.com/mala.enciklopediya.notariusa