Журнал “МЕН”
Фінмоніторинг
-
НОТАРІУСИ ЯК СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНІ СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
СВІТЛАНА НЕЧИПОРУК, кандидат юридичних наук, заступник начальника управління — начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги, Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу НОТАР...
СВІТЛАНА НЕЧИПОРУК -
ЛИСТ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛЯННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
31.01.2018 № 2433/02-22 Державним та приватним нотаріусам м. Харкова та області На №____ від ______ На виконання доручення Міністерства юстиції України...
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України -
ЛИСТ від 03.02.2011 p. № 445/0320-6-5 Щодо подання державними нотаріусами форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)»
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ЛИСТ від 03.02.2011 p. № 445/0320-6-5 Щодо подання державними нотаріусами форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)» Підпунктом «г» пункту 8 частини другої статті 5 Закону України «Про запобігання ...
-
ОКРЕМІ ДУМКИ ЩОДО ФІНМОНІТОРИНГУ В НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
АНДРІЙ АСАУЛЮК, приватний нотаріус Ужгородського районного нотаріального округу ОКРЕМІ ДУМКИ ЩОДО ФІНМОНІТОРИНГУ В НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1. ВСТУП Жодне питання застосування діючого законодавства України за останній час не викликало в нотаріусів стільки запитань, скільки Закон України «Про внесення змін до Закону ...
Андрій АСАУЛЮК -
НОТАРІУСИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII було запроваджено нові правила протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінанс...
Артем Котенко -
ЛИСТ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВІД 03.03.2017 № 02-28/02-22/807
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків, 61002, тел. 7518168, факс 7518172, info@kh.minjust.gov.ua код ЄДРПОУ: 34859512 03.03.2017 № 02-28/02-22/807 Державним та приватним нотаріусам м. Харкова та області...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ -
ЛИСТ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, MCП 655, тел.: (044) 594-16-01, факс: (044) 594-16-00 E-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ: 37471802 02.08.2013 № 3028/0340-07-3 на __________ від _________ Приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу Ш...
-
ФІНМОНІТОРИНГ ТА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ДУМКИ В ГОЛОС ПРАКТИКУЮЧОГО НОТАРІУСА)
Володимир МАРЧЕНКО, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», академік Академії нотаріату України ФІНМОНІТОРИНГ ТА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ДУМКИ В ГОЛОС ПРАКТИКУЮЧОГО НОТАРІУСА) Закон України «Про запобігання та протидію л...
Володимир МАРЧЕНКО -
НОТАРІАЛЬНА ПРАКТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ, ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
МАРІЯ АРТЕМОВА, юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса» НОТАРІАЛЬНА ПРАКТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ, ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Указом Президента від 13.04.2011 р. № 466/2011 в Україні було створено Державну службу фінансового моніторингу України. Ця служба виникла...
Марія АРТЕМОВА -
Наказ Головного територіального управління юстиції у Харківській області «Про затвердження Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Харківській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 15.10.2015 № 333/3
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ 15.10.2015 м. Харків № 333/3 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 22 жовтня 2015 р...
