Автор Володимир Ракитянський

• НОТАРІУС ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ? ЩЕ ОДИН МОМЕНТ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ, КОЛИ В ЧЕРГОВИЙ РАЗ ПОСТАЄ ПИТАННЯ: ДО ЧОГО ТУТ НОТАРІУС?

  №2(80) квітень 2015

  7 лютого 2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі — Закон). Законом визначені спеціальні суб’єкти первинного фінансов...

  Володимир Ракитянський

  читати далі...